2017年1月，山東省煙臺市出現(xiàn)了一個名為“聯(lián)盟天下”的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。該組織以經(jīng)營“數(shù)字貨幣”為幌子，對外宣稱投資1萬元，1年可變成1000萬元。近日，煙臺警方通報了這起網(wǎng)絡(luò)傳銷案。

收益實為后臺操作

從民警的調(diào)查來看，“聯(lián)盟天下”的創(chuàng)立者王某剛幾乎沒干過固定工作，在創(chuàng)立“聯(lián)盟天下”之前，曾加入多個傳銷組織。2017年1月，王某剛借鑒其他傳銷組織的架構(gòu)方式，并將多年積累下的下線悉數(shù)搬了過來，創(chuàng)立了“聯(lián)盟天下”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。

王某剛自稱“中國數(shù)字貨幣研究所副所長”，以“數(shù)字貨幣只漲不跌”為噱頭，大肆招募會員。王某剛還找專人設(shè)計了“聯(lián)盟天下”網(wǎng)站，所有數(shù)字貨幣交易都在該網(wǎng)站上進(jìn)行。該組織一手炮制出了“聯(lián)盟票”的概念，并鼓吹其是中國第一數(shù)字貨幣，限量發(fā)行，且升值潛力巨大。據(jù)介紹，其操作模式與股票有所相似，需要會員先購買“聯(lián)盟票”，但與股票市場有漲有跌不同的是，“聯(lián)盟票”只漲不跌。該組織宣稱“投入1萬元，1年以后可以漲到1000萬，購買越早、越多，將來的收益也就越大”。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，看似每天上漲的數(shù)字，實際是有人在后臺操控。此外，所謂的1000萬元收益其實是看得見卻摸不著，因為用戶要想提現(xiàn)的話，還必須拉進(jìn)新的會員，并把自己手頭的“聯(lián)盟票”賣給新會員。辦案民警說：“規(guī)定只有別人買，你才可以賣掉自己手上的聯(lián)盟票，這樣平臺就能維持住這個盤不崩。”

“聯(lián)盟票”賣給新的會員后，會以“聯(lián)盟金幣”的形式放在個人賬戶。但是“聯(lián)盟金幣”仍然不能全部提現(xiàn)，而是每天最高只能提現(xiàn)1萬元，且必須通過審核。警方認(rèn)為：“會員表面看是受益了，但收益是以金幣的形式掛在賬戶上，真正到會員手里的錢，公司這邊是卡得比較嚴(yán)的。”

7個月拉攏7萬會員

“聯(lián)盟天下”網(wǎng)站規(guī)定，認(rèn)購“聯(lián)盟票”一共分為6個等級，最少投資1200元，最高投資9.6萬元。其中，投資1200元的被稱為“招商員”，投資6000元的可以成為“招商主任”，投資1.2萬元的則被稱為“招商經(jīng)理”。民警判斷，這是一種典型的傳銷模式。

為了吸引更多人購買“聯(lián)盟票”，該組織還規(guī)定了詳細(xì)的獎勵計劃。以投資1.2萬元的“招商經(jīng)理”為例，通過拉人頭的方式介紹其他會員，可以分別得到300元、600元和900元不等的獎勵。

除了以高額提成為名拉人頭外，該組織還成立“聯(lián)盟天下商學(xué)院”，任命了多個“市場部部長”，他們通過微信群和現(xiàn)場會的形式推廣該組織的經(jīng)營模式，并在全國各地舉辦講座。短短7個月的時間內(nèi)，該組織就拉攏了7萬多名會員，聚斂了大量資金。

調(diào)查顯示，最多的時候，王某剛等人的15個銀行賬戶吸收的資金高達(dá)2.5億元。用這些“空手套白狼”得來的巨款，王某剛開始了瘋狂的自我包裝。他先后成立了7家網(wǎng)絡(luò)科技公司、商務(wù)有限公司，自任董事長、CEO，他熱衷于向一些民間組織捐款,換來一塊塊閃亮的牌匾。民警在王某剛位于煙臺市芝罘區(qū)某工業(yè)園的辦公樓內(nèi)，搜出了30多個寫著“中國十大創(chuàng)新人物”“國際至尊品牌大獎”等名號的牌匾、證書。

15名嫌疑人落網(wǎng)

煙臺市公安局芝罘區(qū)分局接到“聯(lián)盟天下”涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷的線索后，立即立案偵查，在相關(guān)部門的大力配合下，迅速找準(zhǔn)突破口。辦案民警圍繞公司實際負(fù)責(zé)人王某剛及公司高管銀行賬戶展開調(diào)查，分析資金走向，并下載“聯(lián)盟天下”通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布的虛假宣傳影像資料，固定犯罪證據(jù)。

此外，民警還對后臺數(shù)據(jù)進(jìn)行研判，成功獲取了“聯(lián)盟天下”會員信息，繪制出組織架構(gòu)圖，鎖定該組織以拉人頭形式逐級發(fā)展會員、進(jìn)行虛假交易的犯罪事實。

辦案民警在北京將首要犯罪嫌疑人王某剛抓獲。王某剛到案后，參戰(zhàn)民警迅速出擊，將“聯(lián)盟天下”煙臺分公司的總經(jīng)理王某榮、公司講師杜某峰以及技術(shù)負(fù)責(zé)人韓某庚等人相繼抓獲，搗毀傳銷窩點1處，傳喚審查公司員工42人，追繳涉案資金以及作案工具若干。至此，該案的15名主要犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。